Senior-Referent Compliance / KYC m/w/d

Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der lösungsorientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet – denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

• Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln Sie selbstständig die Operationalisierung rechtlicher Anforderungen, aktualisieren diese regelmäßig und spezifizieren die fachlichen Prozessschritte unter Einsatz agiler Arbeitsmethoden.
• Sie bereiten das Operationalisierungsgremium vor und unterstützen die KYC-Gremien.
• Sie koordinieren sowie fördern den Wissensaufbau, konzipieren Schulungen und führen diese durch.
• Sie beraten das Schnittstellenmanagement rund um die Zusammenarbeit mit weiteren Fachbereichen und engagieren sich bei Projekten, auch in leitender Funktion.

• Erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium der Betriebswirtschaft oder des Wirtschaftsrechts oder erfolgreich abgeschlossenes Staatsexamen der Rechtswissenschaften
• Mehrjährige Berufspraxis im Umfeld von allgemeiner Compliance und/oder KYC- bzw. Kontoprozessen in einer operativen Funktion oder Stabs- bzw. Querschnittsfunktion
• Erfahrung in der Projektarbeit sowie in agilen Arbeitsmethoden (z. B. Design Thinking) mit Methodenkompetenz
• Expertise im Firmenkundengeschäft, Bankrecht sowie in den bank- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen mit Relevanz für die DZ BANK Gruppe oder vergleichbare Organisationen
• Umfassende Kenntnisse der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben sowie der entsprechenden Prozesse zur Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen. Sehr gute Erfahrung mit den neuen Vorgaben des EU AML Pakets erforderlich
• Fundierte Kenntnisse in MS Office und SAP
• Englisch verhandlungssicher