Unternehmen
Sparkasse Neumarkt-Parsberg
Über diese Stelle
Neumarkt in der Oberpfalz
Finance, Finance & Insurance
Festanstellung
Teilweise Remote Work
Aufgaben
- Prüfung von Geldwäscheverdachts- bzw. Betrugsfällen und Entscheidung über Freigabe oder Anhaltung von auffälligen Zahlungen.
- Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen und Kontrollplänen im Bereich Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung.
- Erstellung von turnusmäßigen Berichten für den Vorstand und den Verwaltungsrat.
- Beratung der Fachbereiche zu Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung sowie Schulungen für Mitarbeitende und Führungskräfte.
- Veranlassung von Verdachtsmeldungen an die FIU nach Überprüfung des Sachverhalts.
- Sicherung der Beachtung von Embargo-Bestimmungen und Durchführung von Überwachungshandlungen.
- Unterstützung in der Implementierung und Überwachung von Rechtsnormen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Zusammenarbeit mit den weiteren Compliance-Beauftragten zur Überwachung von Maßnahmen zur Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorschriften.
Fähigkeiten
- Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung sowie bankspezifische Weiterbildung, beispielsweise zum Fachwirt oder ein abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften.
- Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Compliance, Geldwäscheprävention oder einer Prüfungs-/Beratungsgesellschaft.
- Sehr gute Kenntnisse der EU-AML-Verordnung, des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie der regulatorischen Anforderungen.
- Analytisches Denkvermögen und eine eigenverantwortliche sowie strukturierte Arbeitsweise.
- Gute Kommunikationsfähigkeiten, um komplexe Sachverhalte verständlich und zielgruppengerecht zu vermitteln.
Benefits
- 32 Urlaubstage
- Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebsausflüge
- Fahrradfreundlich
- Firmenevents
- Firmenfahrrad
- Firmenkultur
- Home-Office möglich
- Mitarbeiterrabatte
- Monetäre Leistungen
- Nachhaltiger Arbeitgeber
- Tarifvergütung
- Urlaub >= 30 Tage
- Vermögenswirksame Leistungen
- Weiterbildungen
- Weiterentwicklung
- Work-Life-Balance
Standort
Adresse
92318 Neumarkt in der Oberpfalz, Deutschland