Junior Referent (m/w/d) Geldwäsche und Sanktionen

Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen . Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen.

Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole. Du siehst, trotzdem mögen wir es familiär: Mit Wertschätzung und Teamspirit arbeiten wir Hand in Hand für die Innovation von Finanzdienstleistungen. Und feiern gemeinsam die großen und kleinen Erfolge. Tschüss eintöniger Arbeitsalltag. Hallo machbar.

Für unsere Financial Security innerhalb des Bereichs Legal & Compliance/ Financial Security in Stuttgart suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Junior Referenten (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen.

Du kennst die Normen und Gesetze nicht nur, sondern lebst sie mit Begeisterung? Dann halte die Creditplus im Bereich Legal & Compliance und Financial Security auf dem richtigen Kurs bei sicherheitsrelevanten Themen. Wache über die Einhaltung interner wie externer Richtlinien und Regularien, treffe Vorsichtsmaßnahmen und hüte die Daten des Unternehmens. Hier wirst du zum Gestalter einer Compliance-Kultur, die den Status Quo herausfordert und Innovation vorantreibt. Darüber hinaus sorgst du für einen wasserdichten Schutz vor Betrug oder Geldwäsche. Deine Expertise ist gefragt, denn nur gemeinsam schaffen wir eine sichere und saubere Finanzwelt!

• Bearbeitung von Treffern aus dem Transaktions-Monitoring sowie Kundenscreening und Filtering
• Bewertung von Verdachtsfällen, Bearbeitung von Auskunftsersuchen sowie Monitoring von Hochrisikokunden
• Erstellung von Berichten, Durchführung von Kontrollen
• Sicherstellung der Sorgfaltspflichten (KYC) im Sinne des GwG
• Mitarbeit in Projekten
• Rechnungskontrolle

• Abgeschlossene Berufsausbildung (gerne mit Weiterbildungen) oder ein wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium
• Erste Berufserfahrung im Umfeld einer Bank oder eines Finanzdienstleisters
• Gutes Prozessverständnis rund um die Prävention von Geldwäsche/ Terrorismusfinanzierung sowie der Einhaltung von Finanzsanktionen
• Gutes analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen
• Verantwortungsvolle und selbstständige Arbeitsweise gepaart mit ausgeprägter Lernbereitschaft
• Gute Kenntnisse in MS-Office
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie Englisch in Wort und Schrift