Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen

Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen . Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen.

Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole. Du siehst, trotzdem mögen wir es familiär: Mit Wertschätzung und Teamspirit arbeiten wir Hand in Hand für die Innovation von Finanzdienstleistungen. Und feiern gemeinsam die großen und kleinen Erfolge. Tschüss eintöniger Arbeitsalltag. Hallo machbar.

Für unsere Financial Security innerhalb des Bereichs Legal & Compliance/ Financial Security in Stuttgart suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen.

Du kennst die Normen und Gesetze nicht nur, sondern lebst sie mit Begeisterung? Dann halte die Creditplus im Bereich Legal & Compliance und Financial Security auf dem richtigen Kurs bei sicherheitsrelevanten Themen. Wache über die Einhaltung interner wie externer Richtlinien und Regularien, treffe Vorsichtsmaßnahmen und hüte die Daten des Unternehmens. Hier wirst du zum Gestalter einer Compliance-Kultur, die den Status Quo herausfordert und Innovation vorantreibt. Darüber hinaus sorgst du für einen wasserdichten Schutz vor Betrug oder Geldwäsche. Deine

• Du bist Ansprechpartner für Themen, die Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie die Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos betreffen
• Du unterstützt in Projekten mit Deiner fachlichen Expertise
• Du wirkst bei der Umsetzung von regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen mit
• Du erstellst Berichte, u.a. für unsere Muttergesellschaft in Frankreich
• Du führst eigenständig Kontrollen durch
• Du unterstützt bei der Aktualisierung und Optimierung der internen Sicherungsmaßnahmen (u.a. Grundsätze und Verfahren) und bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Sinne des Geldwäschegesetzes (u.a. Kundenidentifizierung)
• Du unterstützt das Team bei der täglichen Bearbeitung von Treffern aus dem Transaktions-Monitoring sowie Kundenscreening und beantwortest interne und externe Anfragen mit fachlichen Bezug
• Stellvertretender Geldwäschebeauftragter, Sanktionsbeauftragter und FATCA/CRS Beauftragter

• Abgeschlossene Bankausbildung oder ein wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium, oder eine vergleichbare Qualifikation
• Berufserfahrung im Compliance-Umfeld, idealerweise im Bereich Geldwäsche und Sanktionen
• Sehr gutes Prozessverständnis rund um die Prävention von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung sowie der Einhaltung von Finanzsanktionen
• Gutes analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen
• Integrität, Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen
• Eigeninitiative und Lernbereitschaft
• Gute MS-Office-Kenntnisse
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift